INFORLEX Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedury
https://sklep.infor.pl/inforlex-przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html
- Dostęp na 12 miesięcy
- 249,00 zł
Opis publikacji
Od 13 lipca 2018 r. obowiązuje nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednostki zobowiązane do stosowania tej ustawy, w tym biura rachunkowe, muszą wdrożyć nowe procedury bezpieczeństwa finansowego. Za niewdrożenie procedur nowe przepisy przewidują wysokie kary.
Kompleksowy aktualizowany na bieżąco serwis zawiera:
- Aktywne wzory i druki, które obowiązują od 13 lipca 2018 r., m.in.: procedurę wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Artykuły i porady na temat nowych procedur w firmie/jednostce
- Książkę „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
- Informacje o obowiązkach, jakie należy wypełnić oraz jak uniknąć kar za błędne wdrożenie nowych procedur
- Aktualizowane przepisy prawne
- Bazę wyjaśnień urzędowych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- Aktualności Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.