Serwis Inforlex Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedury

http://sklep.infor.pl/inforlex-przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html

Serwis Inforlex Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedury

Wydawca:
Infor PL S.A.
Roczna
149,40 zł

Opis publikacji

Od 13 lipca 2018 r. obowiązuje nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednostki zobowiązane do stosowania tej ustawy, w tym biura rachunkowe, muszą wdrożyć nowe procedury bezpieczeństwa finansowego. Za niewdrożenie procedur nowe przepisy przewidują wysokie kary.

Kompleksowy aktualizowany na bieżąco serwis zawiera:

  • Aktywne wzory i druki, które obowiązują od 13 lipca 2018 r., m.in.: procedurę wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Artykuły i porady na temat nowych procedur w firmie/jednostce
  • Książkę „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
  • Informacje o obowiązkach, jakie należy wypełnić oraz jak uniknąć kar za błędne wdrożenie nowych procedur
  • Aktualizowane przepisy prawne
  • Bazę wyjaśnień urzędowych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • Aktualności Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.