Warsztaty: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

https://sklep.infor.pl/warsztaty-przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-biurze-rachunkowym.html

Warsztaty: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

Autor:
Joanna Grynfelder
Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2021
Bezemisyjna
521,25 zł

Opis publikacji

Zapraszamy na praktyczne szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, którzy od 31 lipca 2021 r. stają się instytucjami obowiązanymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie, nałożono na nich dodatkowe obowiązki. Szkolenie skupia się na praktycznej wiedzy i rozwiązaniach, które pomogą uporać się pracownikom i właścicielom biur z nowymi wymogami prawnymi.

Szkolenie online trwa 6 godzin zegarowych – to optymalny czas, żebyś nabył kluczową wiedzę i wdrożył ją w firmie już kolejnego dnia.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Zapraszamy do udziału!

Program szkolenia

9:30-15:30

  • System przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML (Anti-Money Laundering)
    • Zarys prawny i faktyczny systemu
    • Instytucje obowiązane i ich rola w systemie AML
    • Instytucje nadzorcze (GIIF i KNF) oraz ich uprawnienia
    • Kary i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
  • Obowiązki biura jako instytucji obowiązanej
    • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów
    • Wdrożenie wymaganych procedur
    • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
    • Zapewnienie pracownikom udziału w szkoleniach
    • Archiwizowanie i dokumentowanie informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
    • Kontrola wewnętrzna przestrzegania przepisów i zarządzanie ryzykiem
    • Ocena ryzyka klienta
    • Ocena ryzyka biura rachunkowego
  • Wymagane procedury wewnętrzne
    • wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
    • procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie AML
    • procedura zasad dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego
    • procedura zasad odnotowywania rozbieżności z CRBR
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
    • Identyfikacja i weryfikacja klienta
    • Ustalanie beneficjenta rzeczywistego i korzystanie z rejestrów beneficjentów rzeczywistych – przykłady praktyczne
    • Ustalanie statusu osoby na eksponowanym stanowisku politycznym PEP – praktyka rynkowa
    • Korzystanie z list sankcyjnych
  • Ocena ryzyka
    • Ocena ryzyka klienta – przykładowa matryca i czynniki ryzyka
    • Ocena ryzyka biura rachunkowego – przykład
  • Jak rozpoznać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
    • Czerwone flagi, czyli sygnały świadczące o możliwości prania pieniędzy
    • Scenariusze prania pieniędzy
    • Zasady postępowania w przypadku podejrzenia prania pieniędzy i raportowanie do GIIF

W trakcie szkolenia przewidujemy:

  • 11.00 - 15 minutową przerwę kawową
  • 13:15 - 30 minutową przerwę obiadową

 

EKSPERT:

Joanna Grynfelder - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka wielu publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, oraz pierwszego kompleksowego komentarza do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Redaktor Naczelna polskiej edycji międzynarodowej platformy Risk & Compliance Platform Europe.

Szczegóły organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się 6 września 2021 r. o godz. 9.30 i zakończy się o godz. 15.30. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkoleni, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do obejrzenia transmisji. W trakcie trwania szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Organizator webinarium: INFOR PL S.A.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą konferencji i szkoleń stacjonarnych: www.konferencje.infor.pl