Warsztaty: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

https://sklep.infor.pl/warsztaty-przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-biurze-rachunkowym.html

Warsztaty: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

Autor:
Joanna Grynfelder
Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2021

Opis publikacji

Zapraszamy na praktyczne szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, którzy od 31 lipca 2021 r. stają się instytucjami obowiązanymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie, nałożono na nich dodatkowe obowiązki. Szkolenie skupia się na praktycznej wiedzy i rozwiązaniach, które pomogą uporać się pracownikom i właścicielom biur z nowymi wymogami prawnymi.

Szkolenie online trwa 6 godzin zegarowych – to optymalny czas, żebyś nabył kluczową wiedzę i wdrożył ją w firmie już kolejnego dnia.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Zapraszamy do udziału!

Program szkolenia

9:30-15:30

  • System przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML (Anti-Money Laundering)
    • Zarys prawny i faktyczny systemu
    • Instytucje obowiązane i ich rola w systemie AML
    • Instytucje nadzorcze (GIIF i KNF) oraz ich uprawnienia
    • Kary i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
  • Obowiązki biura jako instytucji obowiązanej
    • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów
    • Wdrożenie wymaganych procedur
    • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
    • Zapewnienie pracownikom udziału w szkoleniach
    • Archiwizowanie i dokumentowanie informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
    • Kontrola wewnętrzna przestrzegania przepisów i zarządzanie ryzykiem
    • Ocena ryzyka klienta
    • Ocena ryzyka biura rachunkowego
  • Wymagane procedury wewnętrzne
    • wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
    • procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie AML
    • procedura zasad dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego
    • procedura zasad odnotowywania rozbieżności z CRBR
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
    • Identyfikacja i weryfikacja klienta
    • Ustalanie beneficjenta rzeczywistego i korzystanie z rejestrów beneficjentów rzeczywistych – przykłady praktyczne
    • Ustalanie statusu osoby na eksponowanym stanowisku politycznym PEP – praktyka rynkowa
    • Korzystanie z list sankcyjnych
  • Ocena ryzyka
    • Ocena ryzyka klienta – przykładowa matryca i czynniki ryzyka
    • Ocena ryzyka biura rachunkowego – przykład
  • Jak rozpoznać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
    • Czerwone flagi, czyli sygnały świadczące o możliwości prania pieniędzy
    • Scenariusze prania pieniędzy
    • Zasady postępowania w przypadku podejrzenia prania pieniędzy i raportowanie do GIIF

W trakcie szkolenia przewidujemy:

  • 11.00 - 15 minutową przerwę kawową
  • 13:15 - 30 minutową przerwę obiadową

 

EKSPERT:

Joanna Grynfelder - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka wielu publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, oraz pierwszego kompleksowego komentarza do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Redaktor Naczelna polskiej edycji międzynarodowej platformy Risk & Compliance Platform Europe.

Szczegóły organizacyjne:

Szkolenie odbędzie się 6 września 2021 r. o godz. 9.30 i zakończy się o godz. 15.30. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkoleni, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do obejrzenia transmisji. W trakcie trwania szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Organizator webinarium: INFOR PL S.A.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą konferencji i szkoleń stacjonarnych: www.konferencje.infor.pl