Książka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura + dostęp do kompleksowego aktualizowanego serwisu.

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Publikacja zawiera:

Gotową do zastosowania procedurę zawierającą  informacje o:

• sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
• czasie przechowywania dokumentacji,
• przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
• obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, doradca podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, doradca podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.

Jest to jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz terroryzmowi. 

Książka z aktywnymi drukami na pendrive.

Serwis Przeciwdziałanie Praniu pieniędzy – procedury

Od 13 lipca 2018 r. obowiązuje nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednostki zobowiązane do stosowania tej ustawy, w tym biura rachunkowe, muszą wdrożyć nowe procedury bezpieczeństwa finansowego. Za niewdrożenie procedur nowe przepisy przewidują wysokie kary.

Kompleksowy aktualizowany na bieżąco serwis zawiera:

• Aktywne wzory i druki, które obowiązują od 13 lipca 2018 r., m.in.: procedurę wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Artykuły i porady na temat nowych procedur w firmie/jednostce
• Książkę „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
• Informacje o obowiązkach, jakie należy wypełnić oraz jak uniknąć kar za błędne wdrożenie nowych procedur
• Aktualizowane przepisy prawne
• Bazę wyjaśnień urzędowych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – formularze
Komunikat dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o tzw. „transakcjach ponadprogowych” wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 i 1075).

>>>POBIERZ<<<