Zapraszamy na praktyczne szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, którzy od 31 lipca 2021 r. stają się instytucjami obowiązanymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie, nałożono na nich dodatkowe obowiązki. Szkolenie skupia się na praktycznej wiedzy i rozwiązaniach, które pomogą uporać się pracownikom i właścicielom biur z nowymi wymogami prawnymi.
Szkolenie online trwa 6 godzin zegarowych – to optymalny czas, żebyś nabył kluczową wiedzę i wdrożył ją w firmie już kolejnego dnia.
Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.
Zapraszamy do udziału!
Program szkolenia
9:30-15:30
- System przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML (Anti-Money Laundering)
- Zarys prawny i faktyczny systemu
- Instytucje obowiązane i ich rola w systemie AML
- Instytucje nadzorcze (GIIF i KNF) oraz ich uprawnienia
- Kary i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
- Obowiązki biura jako instytucji obowiązanej
- Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów
- Wdrożenie wymaganych procedur
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
- Zapewnienie pracownikom udziału w szkoleniach
- Archiwizowanie i dokumentowanie informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
- Kontrola wewnętrzna przestrzegania przepisów i zarządzanie ryzykiem
- Ocena ryzyka klienta
- Ocena ryzyka biura rachunkowego
- Wymagane procedury wewnętrzne
- wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie AML
- procedura zasad dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego
- procedura zasad odnotowywania rozbieżności z CRBR
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
- Identyfikacja i weryfikacja klienta
- Ustalanie beneficjenta rzeczywistego i korzystanie z rejestrów beneficjentów rzeczywistych – przykłady praktyczne
- Ustalanie statusu osoby na eksponowanym stanowisku politycznym PEP – praktyka rynkowa
- Korzystanie z list sankcyjnych
- Ocena ryzyka
- Ocena ryzyka klienta – przykładowa matryca i czynniki ryzyka
- Ocena ryzyka biura rachunkowego – przykład
- Jak rozpoznać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
- Czerwone flagi, czyli sygnały świadczące o możliwości prania pieniędzy
- Scenariusze prania pieniędzy
- Zasady postępowania w przypadku podejrzenia prania pieniędzy i raportowanie do GIIF
W trakcie szkolenia przewidujemy:
- 11.00 - 15 minutową przerwę kawową
- 13:15 - 30 minutową przerwę obiadową
EKSPERT:
Joanna Grynfelder - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka wielu publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, oraz pierwszego kompleksowego komentarza do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Redaktor Naczelna polskiej edycji międzynarodowej platformy Risk & Compliance Platform Europe.
Szczegóły organizacyjne:
Szkolenie odbędzie się 6 września 2021 r. o godz. 9.30 i zakończy się o godz. 15.30. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkoleni, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do obejrzenia transmisji. W trakcie trwania szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.
Minimalne wymagania sprzętowe:
Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).
Organizator webinarium: INFOR PL S.A.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą konferencji i szkoleń stacjonarnych: www.konferencje.infor.pl