AML - procedurę przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powinny mieć wdrożone biura rachunkowe. Ustawodawca planuje rozszerzenie obowiązków, jakie będą dotyczyły księgowych w zakresie AML. Wdrożenie niezbędnych procedur, śledzenie działalności klientów, obowiązkowe dokumentowanie wszystkich czynności i rozpoznawanie ryzyka to tylko niektóre z nich. Szkolenie ma na celu w przystępny sposób wskazać, co biura rachunkowe powinny zrobić by spełnić wymogi ustawy.
Program szkolenia:
- Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania
- Omówienie podstaw prawnych przepisów
- Kim są instytucje obowiązane?
- Czy księgowy ma obowiązki względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej?
- Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
- Jakie obowiązki nałożone są na biura rachunkowe?
- Wdrożenie odpowiednich procedur
- Odpowiedzialność karna i sankcje
Prowadząca: Monika M. Brzostowska
Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Współtworzy kancelarię KiB. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na wydziale Prawa UwB. Autorka licznych publikacji z prawa podatkowego. Praktyk. Specjalizuje się głównie w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
Czas trwania: 60 min.
Prezentacja szkoleniowa
Data nagrania: 11 maja 2021
Szkolenie dostępne będzie od 14 maja na Platformie INFORKADEMIA KLIKNIJ TUTAJ >>
Decydując się na zakup abonamentu Platformy INFORAKADEMIA zyskujesz wiele!
- Nieograniczony dostęp do wszystkich wideoszkoleń i retransmisji webinariów na Platformie INFORAKADEMIA.
- Zdobywasz i pogłębiasz wiedzę dzięki szkoleniom prowadzonym przez uznanych Ekspertów.
- Masz możliwość korzystania z testów wiedzy i zdobywania certyfikatów.
- Przy każdym wideoszkoleniu znajdziesz podlinkowane materiały powiązane z tematem szkolenia (np.: przepisy prawne, aktywne formularze, orzeczenia i interpretacje, artykuły i porady z fachowych z czasopism Grupy INFOR.PL m.in.: Monitor Księgowego, Biuletyn VAT, Biuletyn Głównego Księgowego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń).
- To Ty decydujesz kiedy i gdzie odbywasz szkolenia.
Platforma INFORKADEMIA to idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie.
Potrzebujesz więcej informacji? ZAPRASZAMY TUTAJ >>
INFORAKADEMIA zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021
Informacje o promocji:
* - płatność autoodnowieniowa dotyczy abonamentu odnawianego automatycznie co miesiąc podzielonego następująco:
- pierwszy miesiąc w cenie 1 zł
- kolejne miesiące w cenie 95 zł/miesiąc
W przypadku skorzystania z promocji konieczne będzie podanie i zapisanie numeru karty kredytowej.
Kolejne transze płatności będą pobierane z rachunku karty automatycznie.