Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych (PDF)

Publikacja „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” jest kompleksowym poradnikiem dla biur rachunkowych. Zawiera wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone kolejnymi ustawami nowelizującymi z 2023 r., z których ostatnie weszły w życie 7 stycznia 2024 r. Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy.

pełny opis expand_more

WYBIERZ OFERTĘ

local_shipping Korzystaj z zamówionej publikacji natychmiast po złożeniu zamówienia!
Kupuj i drukuj!

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Jeśli jesteś pracownikiem lub właścicielem biura rachunkowego, to ta książka może stać się Twoim narzędziem pracy.

W publikacji „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci.

Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2023 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania.

Zmiany te dotyczą m.in.:

  • zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,
  • ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • zakresu krajowej oceny ryzyka,
  • czynów, za które biuro rachunkowe może mieć wymierzoną karę administracyjną,
  • rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy,
  • prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  • udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE,
  • działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych,
  • niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

 

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” to opracowanie zawierające dodatkowo praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Są to:

  • wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym,
  • wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego,
  • wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • wzór wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji,
  • wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), uwzględniający najnowsze zmiany, które obowiązują od 7 stycznia 2024 r.

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

Dane szczegółowe arrow_forward_ios

Dane szczegółowe

close

Stan prawny

grudzień 2023

Wydawca

Infor PL S.A.

Liczba stron

211

EAN

9788382685183

Format

PDF

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 




Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Poprzez komunikator Gadu Gadu: 5117020

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty